ZIP 2017, A 46

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 0723-9416 Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ZIP 2017 Aktuell175

BRat zur Bekämpfung von Geldwäsche

Der Bundesrat hat am 2. 6. 2017 der vom Bundestag am 22. 2. 2017 (dazu ZIP-aktuell Heft 11/2017, Nr. 84) beschlossenen Umsetzung der europäischen Geldwäsche-RL zugestimmt.
Kern des Vorhabens ist die Einrichtung eines elektronischen Transparenzregisters. Es enthält die wirtschaftlich Berechtigten der Unternehmen, vor allem die tatsächlichen Eigentümer. Einsicht in das Register haben in erster Linie Behörden und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Bei berechtigtem Interesse erhalten auch NGO und Journalisten Zugang. Das Register ist von allen 28 EU-Staaten einzurichten. Sämtliche Register sollen miteinander vernetzt werden.
Darüber hinaus werden die Auflagen für Güterhändler sowie Glücksspielanbieter verschärft.
Das Gesetz soll bereits Ende Juni 2017 in Kraft treten.

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